В Воронеже задержали банду из семерых теневых банкиров в возрасте от 26 до 63 лет. Группировку подозревают в незаконной банковской деятельности, благодаря которой они смогли обналичить более 400 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД сегодня, 9 апреля.

По предварительным данным, в период с января 2020 года по январь 2023 года злоумышленники создали нелегальную систему банковского обслуживания с широким спектром финансовых услуг. Наибольшим спросом пользовалась услуга обналичивания денег: для этого банда использовала расчётные счета 27 фирм-однодневок.

一 Клиенты теневых банкиров по фиктивным основаниям перечисляли им финансы, которые затем обналичивались и возвращались за вычетом комиссии в размере 6,5%, — объяснили полицейские.

За три года криминальный оборот теневых банкиров составил более 400 млн рублей, а доход превысил 26 млн рублей. Злоумышленники полностью признали свою вину.