В Воронежской области задержали участников межрегиональной банды «теневых банкиров»

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД  совместно, с коллегами из Воронежа и Ростовской области, при участии ФСБ, пресечена деятельность межрегиональной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности. Предварительно установлено: группа действовала с 2017 года и состояла из двух подразделений, которые работали в нашей области и соседней Ростовской. Каждое подразделение выполняло свои функции: контроль за расчетными счетами юридических и физических лиц, подбор граждан для регистрации на их имя банковских карт, подготовка фальшивых документов и налоговой отчетности, а также обналичивание денежных средств.

Наталья Куликова, начальник Отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Воронежской области:

– «Злоумышленники за денежное вознаграждение перечисляли деньги с расчетных счетов подконтрольных организаций на определенные реквизиты по фиктивным основаниям, а именно под видом оплаты услуг или товаров, и в последующем обналичивали их. По предварительным данным, в теневой оборот выведено около миллиарда рублей», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Полицейскими проведено 34 обыска по местам проживания и работы фигурантов. Изъяты печати юридических лиц, электронные ключи, чековые книжки, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.