В нескольких офисных помещениях и торговых центрах Воронежа прошли обыски. Они были организованы в рамках расследования уголовного дела, возбуждённого в отношении руководителя коммерческой организации по п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону в пятницу, 29 апреля.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД по Воронежской области. Всего состоялось 18 обысков. Они прошли также в квартирах подозреваемой и иных лиц.

Организация занимается строительством жилых и нежилых зданий. По информации «TV Губернии», речь идёт об ООО «Новострой».

Предварительно установлено, что 41-летняя директор, действуя в составе группы, с января 2015 года по март 2016-го создала фиктивную цепочку договорных обязательств с подконтрольными фирмами без фактического осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности. В результате бюджет недополучил НДС на сумму более чем 48 млн рублей.

Следователи изучают изъятую финансово-хозяйственную документацию коммерческих организаций. Допрашиваются свидетели, назначена экономическая судебная экспертиза.