ФСБ раскрыла схему кипрских брокеров и их подельников, которые провернули аферу с акциями российских компаний на сумму свыше 7 миллиардов рублей. Под удар попали компании из телекоммуникационной и топливно-энергетической сфер. Об этом сообщили на сайте ЦОС ФСБ РФ в понедельник, 15 июня.

Схема была завязана на нарушении антисанкционного законодательства. Напомним: сейчас действует запрет на выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции наших эмитентов. Но злоумышленники из кипрской брокерской компании «Mind Money Limited» (раньше она называлась «Zerich Securities Ltd.») умудрились получить права на бумаги, которые до этого ходили на зарубежных биржах.

Фигуранты вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата». Используя липовые документы, они обменяли «замороженные» американские депозитарные расписки на живые акции отечественных компаний.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Подозреваемых задержали. Суд отправил троих под стражу, ещё двоих — под домашний арест.

Обыски прошли по местам жительства фигурантов, а также в офисах в Москве и Санкт-Петербурге. Итог внушительный: оперативники изъяли телефоны и другую технику, документы, печати российских и иностранных юрлиц, цифровые носители с криптокошельками и более 100 млн рублей наличными.

Вероятно, здесь идёт речь о воронежской «Инвестиционной палате». Две недели назад издание РБК писало, что её гендиректора Алексея Седушкина и главу европейского брокера Mind Money Юлию Хандошко арестовали по делу о мошенничестве.