В Воронеже сотрудники полиции пресекли незаконную банковскую деятельность. Банда «черных банкиров», в состав которой входило 7 воронежцев в возрасте от 26 до 45 лет, проводили финансовые операций без регистрации кредитной организации и без наличия лицензии. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По данным правоохранителей, злоумышленники по просьбе физических и юрлиц на протяжении двух лет обналичивали и переводили деньги без открытия счета. За это преступники получали денежное вознаграждение. В своей незаконной деятельности банда использовала счета 8 подконтрольных организаций, которых на самом деле не существовало. Схема была такой: клиент перечислял деньги, которые якобы шли на оплату услуг и товаров, на счета этих фирм по фиктивным документам. После этого злоумышленники снимали обналичивали деньги и возвращали их клиенту. Сумма вознаграждения варьировалась от 4 до 7% от суммы, которая была указана в документах. За два года злоумышленники смогли заработать таким образом 33 млн рублей.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Участникам банды грозит до 7 лет лишения свободы. Добавим также, что стражи порядка провели обыски в домах и офисах подозреваемых. В результате стражи порядка изъяли 3 млн рублей, компьютеры и ноутбуки, флешки, мобильные телефоны, печати и штампы различных организаций, банковские карты.