В Воронеже задержали группу теневых банкиров за обналичивание 20 млн рублей

Уголовное дело о незаконном обналичивании 20 млн рублей возбудили в Воронеже. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону во вторник, 23 апреля.

По данным МВД, члены группы использовали фирмы-однодневки, чтобы выводить деньги из легального оборота, взимая за каждую операцию комиссию в размере 12%. После оперативно-розыскных мероприятий, которые провели сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по региону, задержали четверых подозреваемых в возрасте от 40 до 50 лет. Во время десяти обысков по адресам проживания и в офисах изъяли печати, учредительные документы фирм, электронные ключи системы «Клиент-Банк», компьютерную технику, мобильные телефоны и другие предметы.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Подозреваемые, которые активно сотрудничали с расследованием, находятся под подпиской о невыезде. Предварительное расследование продолжается.