Дело о мошенничестве на 1 млрд при строительстве домов в Воронежской области и других регионах дошло до суда

До суда дошло уголовное дело о мошенничестве на 1 млрд рублей при строительстве домов в Воронежской и Ростовской областях, а также в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области, материалы дела направлены в Новочеркасский городской суд.

По версии следствия, договоры заключались с 2023 года, обвиняемые — двое индивидуальных предпринимателей. В зависимости от роли и степени участия им вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Итак, с 2023-го обвиняемые, предположительно при посредничестве руководителя ООО «СитиСтрой», заключали договоры на строительство индивидуальных жилых домов. Исполнять взятые на себя обязательства они не намеревались. Общая сумма причинённого ущерба превысила 1 млрд рублей. От действий двух индивидуальных предпринимателей пострадали 305 человек.

Доход от преступной деятельности на сумму более 290 млн рублей легализовали покупкой дорогого имущества и путём перевода средств на подконтрольные банковские счета. В ходе предварительного следствия на имущество обвиняемых наложили арест.

Уголовное дело в отношении генерального директора ООО «СитиСтрой» выделили в отдельное производство. Мужчина объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.