В Воронеже задержали «черных банкиров», незаконно заработавших 7 млн рублей

В Воронеже сотрудники полиции пресекли незаконную банковскую деятельность. Банда «черных банкиров», в состав которой входило трое воронежцев в возрасте от 34 до 37 лет, проводили финансовые операций без регистрации кредитной организации и без наличия лицензии. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По данным правоохранителей, злоумышленники по просьбе физических и юрлиц на протяжении двух лет обналичивали и переводили деньги без открытия счета. За это преступники получали денежное вознаграждение. В своей незаконной деятельности банда использовала счета 11 подконтрольных организаций, которых на самом деле не существовало. За два года злоумышленники смогли заработать таким образом 7 млн рублей.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Участникам банды грозит до 4 лет лишения свободы. Пока подозреваемых отправили под домашний арест.