Воронежская областная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу троих участников ОПГ, уличённых в серии мошенничеств с материнским капиталом. По данным надзорного органа, жулики в составе ООО Ипотечная Компания «Инициатива» причастны к 12 преступлениям в сфере покупки недвижимости. Подробности об этом в четверг, 26 октября, рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Злоумышленники развернули шумную пиар-кампанию в масс-медиа: свои услуги они продвигали под видом оказания помощи в получении средств маткапитала. По факту же преступники пользовались недостаточной юридической подкованностью молодых мам и заключали с ними гражданско-правовые сделки с подвохом. Подвохом, собственно, было создание искусственных условий, при которых мошенники по закону могли распоряжаться средствами маткапитала.

Схема была устроена следующим образом: с потерпевшими заключали договоры ипотечного займа на покупку жилплощали. Затем им на карту зачисляли «кредиты», которые мамы впоследствии возвращали организации. В это же время «специалисты» компании подыскивали объекты недвижимости не дороже 100 тысяч рублей, хотя в договорах купли-продажи фигурировали суммы до 500 тысяч.

Документы, в том числе договоры купли-продажи, подавали в подразделение пенсионного фонда. К бумагам прилагалось заявление на распоряжение организацией средствами маткапитала, а именно на погашение выплатами займов на покупку недвижимости. Затем, после аферы, потерпевшим передавали не более 200 тысяч рублей с учётом не пригодного для проживания объекта недвижимости. Большая часть выплат при этом уходила в карманы злоумышленников.

Помимо уголовного дела о групповом мошенничестве в сфере выплат, обвиняемым уже предъявлен иск о возмещении вреда потерпевшим. По этой причине на имущество «брокеров» на сумму 5 миллионов рублей наложили арест. Такие же финансовые потери, к слову, понесли потерпевшие.