В Воронеже будут судить банду, члены которой получили от незаконной банковской деятельности 40 млн. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры.

В состав ОПГ выходили 8 человек – 5 мужчин и 3 женщины в возрасте от 23 до 39 лет. По версии следствия, с мая 2017 года по апрель 2018 года они, используя фиктивные реквизиты различных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не имея обязательного для осуществления банковской деятельности разрешения Центрального банка РФ, совершали банковские операции по открытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию юридических лиц, переводу безналичных денежных средств с расчётных (лицевых) счетов подконтрольных им юридических лиц. Они систематически оказывали услуги по транзиту, инкассации и выдаче наличных денег за вознаграждение, в результате чего извлекли преступный доход в размере более 40 млн рублей.

Незаконную банковскую деятельность пресекли сотрудники ФСБ. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность, сопряжённая с извлечением дохода в особо крупном размере, организованной группой» и «Незаконное образование юридического лица».