Прямой эфир
Прямой эфир
Трое воронежцев заработали почти 13 миллионов рублей на отмывании денег

ГОЛОСОВАНИЕ: Народный чемпион
Реклама на «TV Губерния»

Трое воронежцев заработали почти 13 миллионов рублей на отмывании денег

686

Почти 13 миллионов рублей заработали на отмывании денег трое воронежцев. Их нелегальный банк накрыли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД.

Преступная схема такова: на расчетные счета фиктивных фирм поступали деньги от клиентов якобы за выполнение тех или иных услуг, поставку товаров. Безналичные средства переводились в наличные и передавались заказчикам, но с удержанием процента. Комиссию злоумышленники делили между собой. Уголовное дело в их отношении возбуждено по статье незаконная банковская деятельность, устанавливаются другие участники преступного сообщества. Проведена серия обысков в офисах фирм-однодневок и по месту жительства фигурантов дела.

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
__