В России усилили контроль за операциями с наличными

С 10 января вступили в силу поправки, которые позволят контролировать почтовые переводы и возвраты россиян на сумму от 100 тыс. рублей, сообщает ТАСС.

Подобные меры призваны перекрыть канал дистанционной передачи средств в обход банковской системы, то есть когда один человек пополняет баланс мобильного телефона другого человека, а тот выводит средства с баланса, пояснил старший юрист налоговой практики юркомпании Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP и эксперт Moscow Digital School Дмитрия Кириллов.

Также Росфинмониторинг будет отслеживать операции на сумму свыше 600 тыс. рублей. Все снятия или зачисления средств на счёт организации сверх данной суммы будут контролироваться, даже если они направлены на его  хозяйственную деятельность. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что подобные финансовые операции не будут блокироваться, но информация о них будет передаваться для анализа.

Помимо новых ограничений, россиян также ждут и послабления. Например, отмена обязательного контроля переводов и поступлений средств за границу на счёт или вклад, открытый на анонимного владельца. По мнению Дмитрия Кириллова, это нововведение откроет возможность для различного рода злоупотреблений.

Также теперь не отслеживается получение имущества по договору лизинга, контроль осуществляется только за его предоставлением. Лизинговые платежи свыше 600 тыс. рублей будут подконтрольны.